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在日常生活和工作中，接觸并使用報告的人越來越多，不同種類的報告具有不同的用途。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編整理的外部董事年度述職報告，歡迎大家分享。
外部董事年度述職報告 1
作為武漢xx科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人在20xx年xx月xx日當選公司第三屆董事會獨立董事后，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，認真地履行了獨立董事應盡的義務和職責，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現(xiàn)將20xx年度履職情況報告如下：
一、出席會議情況。
20xx年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的程序。本人出席會議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議（其中現(xiàn)場方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時出席會議，認真閱讀議案，并以謹慎的態(tài)度在董事會上行使表決權，認為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況。
根據(jù)相關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，本人對公司日常關聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評價報告、聘任高級管理人員、續(xù)聘會計師事務所、對外擔保情況及關聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權激勵計劃（草案修訂稿）、股票期權激勵計劃所涉股票期權授予相關事項、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨立意見，對董事會決策的科學性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、保護投資者權益方面所做的工作。
1、監(jiān)督公司信息披露工作。
督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
2、對公司治理結(jié)構和經(jīng)營管理的監(jiān)督。
保持與管理層的及時溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議的.執(zhí)行情況、財務管理和業(yè)務發(fā)展等相關事項，關注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況，并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見，積極有效地履行獨立董事的職責。督促公司修訂及新制訂各項內(nèi)部控制制度，并提出了自己的意見和建議，為進一步加強公司的規(guī)范化運作，完善公司內(nèi)部控制制度，做出了自己的貢獻。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況。
20xx年度，本人對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察、溝通，了解、指導公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項的進程及進展情況。對公司募集資金的管理密切關注，并針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計工作時間超過xx天。
五、培訓和學習情況。
本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學習中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓，關注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結(jié)構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議。
六、其他工作情況。
1、未發(fā)生獨立董事提議召開董事會情況。
2、未發(fā)生獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所情況。
3、未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
七、聯(lián)系方式。
電子郵箱：
20xx年度本人將嚴格按照相關法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職責，深入了解公司經(jīng)營情況，為提高董事會決策科學性，為客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股民的合法權益，為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，發(fā)揮自己的作用。
外部董事年度述職報告 2
本人作為上海xx香精香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關法律、法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，在20xx年度工作中，勤勉盡責，忠實履行職務，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表獨立意見，努力維護公司整體利益和中小股東的合法權益�，F(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
一、出席會議的次數(shù)及投票情況
1、20xx年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大會議，依法審慎行使表決權，認真履行作為獨立董事的各項職責，為董事會的正確、科學決策發(fā)揮積極的作用。本人20xx年度出席會議情況如下：
董事會召開次數(shù)7股東大會召開次數(shù)4親自出委托出缺席是否連結(jié)兩次未親自出席次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)親自出席會議70004
�、�、對董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議；
�、�、對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。
2、出席董事會專門委員會的情況
（1）本人作為董事會薪酬與考核委員會的委員，依照法律、法規(guī)、《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》規(guī)定，對公司披露的董事和高級管理人員的薪酬進行審核，認為公司董事和高級管理人員20xx年度薪酬，嚴格按照公司股東大會決議及公司薪酬制度和有關績效考核制度確定并執(zhí)行，薪酬數(shù)額符合公司20xx年度經(jīng)營狀況，薪酬的發(fā)放程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程等的規(guī)定。
�。�2）本人作為董事會提名委員會的委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會提名委員會議事規(guī)則》等有關法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責。本人認為：當前董事會的規(guī)模和構成是適當?shù)�，董事、高級管理人員選擇標準恰當，選任程序合法，符合規(guī)范治理的相關要求；報告期內(nèi)，公司董事、高級管理人員均在任期中，不存在人選搜尋、人選審查和建議以及換屆事項。
（3）本人作為董事會審計委員會的主任委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則》等有關法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責。
本人對公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、重要會計政策及財務狀況和經(jīng)營情況進行了審查，督促和指導了公司內(nèi)部審計部門對公司財務管理運行情況進行了定期和不定期的檢查和評估。本人認為：20xx年度，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系，不存在重大缺陷，并同意將20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告提交董事會審議。
在外部審計機構進場前，本人審閱了公司編制的財務報表，并查閱了公司的相關財務資料，本人認為：公司編制的20xx年度的財務會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準則的規(guī)定，真實、準確地反映了公司20xx年度的經(jīng)營成果和報告期末的財務狀況。
在外部審計機構出具初步審計意見后，本人再次審閱了公司財務會計報告，并與外部審計機構進行了深入的溝通交流，立信會計師事務所有限公司的主審會計師向董事會審計委員會通報了20xx年度公司審計工作情況。本人認為：立信會計師事務所有限公司執(zhí)行的財務審計工作符合中國注冊會計師審計準則的要求，公司20xx年度的財務會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準則的規(guī)定，在所有重大方面均真實地反映了公司20xx年度的經(jīng)營成果和報告期末的財務狀況。本人建議續(xù)聘立信會計師事務所有限公司為公司20xx年度的外部審計機構。
二、發(fā)表獨立意見情況。
20xx年度，本人就公司關聯(lián)交易等有關事項做出客觀、獨立、公正地判斷，發(fā)表了獨立意見，促進董事會決策的客觀性，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、日常工作情況及為保護投資者權益方面所做的工作
�。ㄒ唬�20xx年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場走訪和調(diào)查，充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行的情況、財務管理、關聯(lián)往來、重大擔保等情況，詳實地聽取了相關人員的匯報，認真細致地查閱有關資料，并以電話、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事、獨立董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系，關注行業(yè)環(huán)境以及市場變化對公司可能產(chǎn)生的影響，忠實履行了獨立董事應盡的職責。
�。ǘ�20xx年度，本人作為公司獨立董事，認真行使了獨立董事的`應有職權，對每次提交董事會會議、股東大會審議的各項議案均進行了認真審核，并在此基礎上獨立、客觀、審慎地行使表決權。
�。ㄈ┍救送ㄟ^不斷學習各項相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關法規(guī)，尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構和社會公眾股股東權益保護等方面的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。
四、其他事項：
（一）無提議召開董事會的情況。
（二）無向董事會提議召開臨時股東大會的情況。
（三）無提議聘用或解聘會計師事務所的情況。
�。ㄋ模o獨立聘請外部審計機構或咨詢機構對公司的具體事項進行審計或咨詢的情況。
五、對公司業(yè)務發(fā)展的建議：
建議公司管理層對首次公開發(fā)行股票融資獲得的超募資金進行進一步的合理規(guī)劃，切實預估好未來發(fā)展所需的資金規(guī)模，充分用好超募資金，以切實提升公司的市場競爭水平。
外部董事年度述職報告 3
本人作為福建省xx鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關規(guī)定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益�，F(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
一、20xx年度出席公司董事會會議情況
20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應出席董事會會議xx次，實際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的`內(nèi)容及相關材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
參照中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關規(guī)定，作為擬上市公司的獨立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對公司的情況進行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見3次：
1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計師事務所有限公司擔任公司財務審計機構的議案》發(fā)表對立意見；
2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見；
3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠先生擔任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨立意見。
三、現(xiàn)場檢查情況
作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨立、公正、客觀的結(jié)論。報告期內(nèi)，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實聽取相關人員匯報，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。
四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作
1、持續(xù)關注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機構的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關法規(guī)進行招股信息披露，做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。
2、加強自身學習，提高履職能力。本人通過積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構、保護中小股東利益等相關法規(guī)的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權益的保護能力。
五、其他工作情況
1、不存在提議召開董事會的情況；
2、不存在提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、不存在提議聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關要求參加董事會會議和履行各項職責，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議。加強與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。
外部董事年度述職報告 4
作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等相關法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認真負責的態(tài)度，忠實地履行了獨立董事的工作職責，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權益�，F(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報如下：
一、出席會議情況。
20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認真審議，積極與其他董事進行討論，并提出合理化建議，以科學、審慎的態(tài)度行使表決權。
二、發(fā)表獨立意見的情況。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關要求和《公司章程》的有關規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關聯(lián)交易事項、續(xù)聘財務審計機構事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報告期內(nèi)，公司無重大關聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關聯(lián)交易決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價公允，屬于與日常經(jīng)營相關的事項，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作。
1、對公司信息披露情況進行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準確性、完整性和及時性，確保所有股東有平等的機會獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露，切實維護了股東、特別是社會公眾股股東的'合法權益。協(xié)助公司推進投資者關系建設，促進公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同。
2、對公司發(fā)生的關聯(lián)交易進行認真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實維護公司和全體股東、特別是非關聯(lián)股東的合法權益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項，我都主動要求公司提供相關資料，認真審核、及時了解進展狀況，運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎上發(fā)表了相關的獨立意見，有效促進了董事會在決策上的科學性和客觀性，切實維護了公司和廣大投資者的利益。
四、學習情況。
20xx年我加強了對相關法律法規(guī)的學習和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權益等方面的法律法規(guī)進行重點學習，為今后更好地履行義務和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎。
五、其他工作。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責，加強與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益，保護中小投資者的利益不受侵害，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
外部董事年度述職報告 5
再繼續(xù)匯報我在外部董事這個角色上的履職情況。
作為一個外部董事，我始終以盡職盡責的態(tài)度投身于公司的發(fā)展和決策制定中。我與其他董事會成員保持了密切的合作和溝通，以確保公司能夠做出明智、長遠的決策。我在董事會會議上積極發(fā)表自己的觀點和建議，與其他董事討論問題，幫助制定合適的戰(zhàn)略計劃和解決方案。
此外，我與高級管理團隊的溝通和合作也非常緊密。我定期與首席執(zhí)行官和其他高管進行會面，了解公司的運營狀況和挑戰(zhàn)，并提供一些建議和解決方案。我認為，與管理層的深入交流可以幫助我更好地了解公司的內(nèi)部運作，并為決策制定提供有益的建議。
作為外部董事，我對公司的財務狀況和風險管理非常關注。我與首席財務官和內(nèi)部審計部門合作，審查并評估公司的財務報表、內(nèi)部控制制度和風險管理措施。我提供了一些建議和改進建議，以幫助公司提高財務管理和風險控制水平。
我還與公司的股東和投資者保持定期的溝通和交流。我定期向他們提供公司的發(fā)展情況和重要進展的報告，并回答他們的問題和關注。我努力保持透明度，與股東和投資者建立了良好的關系，以增加他們對公司的`信任和支持。
除了以上方面的工作，我還積極參與了公司的社會責任項目和可持續(xù)發(fā)展計劃。我相信公司應該承擔起社會責任，并積極參與社會公益活動。我與公司的管理團隊一起，致力于保護環(huán)境、關愛員工和回報社會。
總的來說，我作為外部董事履職的目標是為公司的發(fā)展和利益提供積極的支持和貢獻。我始終秉持誠信、專業(yè)和責任的原則，努力在決策制定、戰(zhàn)略規(guī)劃和風險管理等方面發(fā)揮作用。
感謝董事會對我的信任和支持。我將繼續(xù)關注公司的發(fā)展動態(tài)和市場變化，為公司取得持續(xù)、穩(wěn)定的增長努力工作。
敬請批閱。
外部董事年度述職報告 6
我是公司的獨立董事，非常榮幸向您們匯報公司的內(nèi)控情況。內(nèi)控是企業(yè)發(fā)展和治理的重要組成部分，它關系到企業(yè)的穩(wěn)健運營、財務穩(wěn)健、合規(guī)經(jīng)營等多個方面。本次報告，我將結(jié)合公司的實際情況，從企業(yè)內(nèi)控建設的角度入手，向大家介紹公司內(nèi)控的改進情況、投資信息及策略和規(guī)章制度。
一、內(nèi)控建設
公司高度重視內(nèi)控建設，已經(jīng)制定了完整的內(nèi)控規(guī)章制度體系，建立了風險管理體系，并配合公司領導和內(nèi)部審核部門定期開展內(nèi)部審核工作，以確保公司的內(nèi)部流程和財務穩(wěn)健。公司建立了一個內(nèi)部控制委員會，負責內(nèi)部管控和風險管理，確保投資經(jīng)營的決策和執(zhí)行的合規(guī)性和準確性。
二、投資信息與策略
公司的投資政策定位清晰，以持續(xù)穩(wěn)定的資產(chǎn)增值為目標，以高質(zhì)量、高可持續(xù)性的投資為基礎，創(chuàng)造長期回報。公司在確保財務穩(wěn)健基礎上，適時采取了風險投資，啟動了新項目，推進現(xiàn)有項目的運轉(zhuǎn)和升級。公司員工擁有相當?shù)募夹g儲備和研發(fā)能力，能夠不斷創(chuàng)新，為公司的發(fā)展注入新動力。
三、規(guī)章制度
公司注重內(nèi)部控制，完善了管理和決策的流程，并嚴格執(zhí)行各種規(guī)章制度。公司內(nèi)部審計部門定期對各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行審核，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，以解決績效管理和風險控制上的問題，確保對公司投資經(jīng)營活動的合規(guī)性，遵守相關的規(guī)章制度。
四、投資機會和風險管控
公司可以擁有足夠的投資機會，建立了相應的風險評估機制。對于每一個投資項目都進行了風險評估，以確保公司作出investmentDecisions的風險是合理和可控的。公司的投資思路是基于高質(zhì)量、高可持續(xù)性的投資，這樣可以避免投資機構的不穩(wěn)定因素，降低了投資風險。同時，我們也注意到外部環(huán)境變化和市場波動，及時調(diào)整投資的方向和策略，以避免企業(yè)運營失誤。
總體來說，公司獨立董事通過本次報告，向廣大股東詳細匯報了公司的內(nèi)控情況。公司重視內(nèi)部管理和財務穩(wěn)健，不斷加強內(nèi)部控制標準。公司的.投資政策清晰，具有較高的盈利潛力；同時，公司也注重規(guī)章制度和高質(zhì)量、高可持續(xù)性的投資思路，并建立了完整的風險評估機制，以確保業(yè)務的穩(wěn)健穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。最后，我將致以最由衷的感謝和最誠摯的祝福給公司的所有股東，感謝他們對我們的信任和支持，也祝愿公司的發(fā)展更加穩(wěn)定和順利。
外部董事年度述職報告 7
大家好！我是公司的獨立董事，今天我向大家述職的主題是內(nèi)控。內(nèi)控作為企業(yè)管理的重要一環(huán)，對于保障公司的穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展至關重要。在過去一年的工作中，我對公司的內(nèi)控進行了全面的審查和評估，并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出了相關建議和改進措施。現(xiàn)在我將向大家匯報。
首先，我對公司的內(nèi)部控制制度進行了全面的審查。通過對公司制度文件的梳理和對關鍵崗位員工的采訪，我了解到公司在內(nèi)控制度建設方面存在一些不足。首先是制度的完善性不夠，一些重要的崗位職責和控制程序在制度中沒有明確規(guī)定，容易導致職責模糊和控制缺失。其次是制度的執(zhí)行不到位，部分員工對相關制度規(guī)定的知曉和認同度較低，存在違反制度行為的情況。在此基礎上，我向董事會提出了以下建議：
一、完善內(nèi)控制度。公司應當對現(xiàn)有的控制制度進行修訂和完善，明確各崗位的職責和權限，并將其與公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標相銜接，確保制度的可落地性和可操作性。
二、加強內(nèi)控培訓。公司應當加強對員工的內(nèi)控意識教育和培訓，提高員工對內(nèi)部控制制度的知曉和執(zhí)行的積極性。可以通過內(nèi)部培訓、外部專家講座等形式進行。
三、建立監(jiān)督檢查機制。公司應當建立健全的內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估，并及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。
其次，在內(nèi)控評估方面，我對公司的內(nèi)控現(xiàn)狀進行了綜合評估。通過對公司內(nèi)部環(huán)境、風險管理、控制活動、信息與溝通以及監(jiān)督機制等方面進行梳理和考核，我發(fā)現(xiàn)了一些風險隱患和改進的空間。具體如下：
一、內(nèi)部環(huán)境方面。公司在建立積極健康的'內(nèi)部控制文化方面還需加強，要提升管理層和員工對內(nèi)控的認識，增強內(nèi)部控制的重要性。
二、風險管理方面。公司在企業(yè)風險識別和評估方面還需加強，要建立健全的風險評估機制，及時發(fā)現(xiàn)、分析和應對各類風險。
三、控制活動方面。公司的控制活動還存在一些盲區(qū)和不完善之處，對一些關鍵崗位的風險控制措施還不夠。要加強對各類風險的識別和預防，建立稽核機制。
針對以上問題，我向董事會提出了以下建議：
一、加強內(nèi)部控制文化建設。公司管理層要樹立良好的內(nèi)控意識，將內(nèi)控理念融入到企業(yè)文化之中，加強對員工的內(nèi)控教育。
二、健全風險管理機制。公司應當建立完善的風險管理框架，明確風險識別、評估和管理的流程和責任，保障風險管理的有效性。
三、加強關鍵崗位的風險控制。公司應當對關鍵崗位的風險進行深入分析，制定相應的控制措施，并進行監(jiān)督和檢查，確保風險得到有效控制。
最后，我對公司內(nèi)控的改進措施進行了追蹤評估，并與公司管理層進行了溝通和交流。在過去一年里，公司在我提出的建議上已經(jīng)取得了一些成效，內(nèi)控制度建設和內(nèi)部控制文化建設逐漸得到了加強。但是仍然存在一些問題需要進一步改進和完善，我會繼續(xù)督促并提供支持和建議。
總結(jié)起來，公司的內(nèi)控現(xiàn)狀還有待改進，但在過去一年的努力下已經(jīng)取得了一些進展。我將繼續(xù)關注和參與公司的內(nèi)控建設，為公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻力量。
謝謝大家！
外部董事年度述職報告 8
大家好！我是公司的獨立董事，今天很榮幸向大家述職。本次述職報告的主題是公司的內(nèi)控制度和措施。
一、內(nèi)控制度的建立和完善
內(nèi)控制度是公司有效管理和控制風險的基礎，也是保障公司穩(wěn)定運營和持續(xù)發(fā)展的重要保障。本年度，公司進一步完善了內(nèi)部控制制度，主要包括以下幾個方面：
1、規(guī)范內(nèi)部控制政策和程序：公司制定了一系列規(guī)范內(nèi)部控制的政策和程序，明確了各個部門的職責和權限，確保內(nèi)部控制的層級和執(zhí)行效果；
2、完善風險管理體系：公司對涉及公司業(yè)務和運營的風險進行了全面評估，并建立了相應的.風險管理體系和應急預案；
3、加強財務內(nèi)部控制：公司進一步加強了財務內(nèi)部控制，采取了有效的措施提高財務報告的準確性和可靠性，并加強了對內(nèi)部財務流程的監(jiān)督和審查；
4、完善監(jiān)督和審計機制：公司設立了獨立的內(nèi)部審計機構，對公司的各項業(yè)務進行監(jiān)督和審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，并提出改進建議。
二、內(nèi)控措施的執(zhí)行與效果
1、內(nèi)部培訓與教育：公司定期開展內(nèi)部培訓和教育活動，提高員工對內(nèi)控的認識和理解，加強員工的內(nèi)部控制意識，確保內(nèi)部控制的有效執(zhí)行；
2、內(nèi)部審查和監(jiān)督：公司的內(nèi)部審計部門對公司的各個部門和業(yè)務進行了全面審查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出改進意見和建議；
3、風險管理與評估：公司建立了完善的風險管理體系，對公司各項業(yè)務進行風險評估，及時采取防范措施，降低風險帶來的損失；
4、財務報告的可靠性：公司加強了對財務報告的監(jiān)督和審查，確保財務報告的準確性和可靠性，提高投資者對公司財務狀況的信任度。
三、存在的問題與改進措施
在內(nèi)控方面，公司也存在一些問題和不足之處，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、內(nèi)控意識的提升：公司需要進一步加強員工的內(nèi)控意識，提高員工對內(nèi)部控制重要性的認識，確保內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；
2、內(nèi)部流程的優(yōu)化：公司在一些流程上還存在一些不夠合理和高效的地方，需要進一步優(yōu)化，減少重復勞動和人為失誤的發(fā)生；
3、內(nèi)部審計的獨立性：公司的內(nèi)部審計機構需要更好地保持獨立性，加強對公司內(nèi)部業(yè)務的監(jiān)督和審計，確保審計結(jié)果客觀、公正。
針對上述問題，公司將采取以下改進措施：
1、加大內(nèi)控培訓力度：公司將繼續(xù)加大內(nèi)部培訓和教育力度，提高員工對內(nèi)部控制的認識和理解；
2、優(yōu)化內(nèi)部流程：公司將進一步優(yōu)化內(nèi)部流程，減少繁瑣的環(huán)節(jié)和不必要的程序；
3、加強內(nèi)部審計獨立性：公司將加強對內(nèi)部審計機構的監(jiān)督和管理，保持其獨立性，確保審計結(jié)果的客觀性和公正性。
以上是我對公司內(nèi)部控制的報告，感謝各位董事的關注和支持。我將繼續(xù)履行獨立董事的職責，努力提升公司的內(nèi)部控制水平，保障公司的健康發(fā)展。謝謝！
外部董事年度述職報告 9
本人作為新疆國際實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“國際實業(yè)”或“公司”)的獨立董事，在年度的工作中，嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)以及公司《章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，切實履行職責�，F(xiàn)將x年度履職情況報告如下：
一、參加會議及表決情況
年公司共召開董事會會議12次，本人均親自出席或按會議通知要求進行了通訊表決。本人本著誠信、勤勉、獨立、負責的原則，會前認真審閱議案資料，主動與公司董事、高級管理人員進行溝通交流，獲取決策所需資料，運用自己專業(yè)知識對各項議案進行客觀謹慎的分析和判斷，提出合理化建議。本人對董事會各項議案及其他事項沒有提出異議的情況，對董事會的各項議案均投了贊成票。
本人作為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會成員，能夠積極參加專門委員會各次會議，發(fā)表個人觀點，履行專門委員會成員職責，對高級管理人員年度薪酬情況進行審議；在年度財務報告審計工作中，能夠與審計師進行充分溝通，督促審計進展，仔細審閱公司年度財務報告、審計報告并發(fā)表審閱意見。
二、發(fā)表獨立意見情況
作為公司獨立董事，根據(jù)相關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，本人認真履行職責，對公司年度經(jīng)營活動情況進行了詳盡了解，并就關鍵問題在審議階段發(fā)表獨立意見。具體如下：
1、對公司向大股東借款的關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見。
3、在年報期間，對公司年度關聯(lián)方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審計機構、內(nèi)部控制自我評價、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項發(fā)表了獨立意見。
三、對公司經(jīng)營調(diào)查情況
年度，本人加強與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關人員溝通，聽取公司管理層對于公司經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設進程、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務管理、募集資金使用、對外擔保及關聯(lián)交易等相關事項，掌握公司動態(tài)。關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，有效的發(fā)揮獨立董事的職責。
四、保護投資者權益方面所做的其他工作
1、關注公司信息披露情況。持續(xù)關注公司的信息披露工作，對信息披露的及時性及公平性進行有效的'監(jiān)督和核查，報告期內(nèi)，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定，認真履行了信息披露義務，信息披露真實、準確、及時、完整、公平。
2、切實履行獨立董事職責。做好獨立董事日常工作，與公司董事、董事會秘書以及其他相關工作人員保持聯(lián)系，及時了解公司經(jīng)營狀況、財務狀況、重大項目進展情況。了解內(nèi)控管理體系建設及執(zhí)行情況，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為公司各項業(yè)務活動的健康運行提供保障，保護公司資產(chǎn)的安全、完整，公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。
3、積極學習相關法規(guī)和規(guī)章制度，及時握相關政策，尤其是加強對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構和保護中小股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，以促進公司進一步規(guī)范運作。
五、其它事項報告期內(nèi)無提議召開董事會的情況；無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。
20xx年，我們將繼續(xù)加強同公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員之間的溝通與合作，謹慎、認真、勤勉、忠實的履行獨立董事職務，維護公司整體利益和中小股東合法權益不受損害。最后，對公司董事會、經(jīng)營團隊和相關管理人員，在我們履行職責的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝!
外部董事年度述職報告 10
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。
�。ㄒ唬┞男歇毩⒍侣氊熆傮w情況
本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意
見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。
�。ǘ┏鱿瘯h情況及投票情況：
1、出席會議情況。公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。
2、投票表決情況。本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。
發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見
1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：
（1）關于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關規(guī)定。
�。�2）關于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的`議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
�。�3）關于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（4）關于對參與土地競拍等事項授權經(jīng)營班子權限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規(guī)定。
（5）關于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額進行調(diào)整，符合有關規(guī)定。
（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見。報告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸
款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。
�。�7）關于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見。我們認為，公司認真開展加強公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。
2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：
�。�1）公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況。
�。�2）報告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔�？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報告期內(nèi)，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當前在12及其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產(chǎn)權關系的企業(yè)提供擔保。
我們認為。公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。
外部董事年度述職報告 11
本人作為新疆國際實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，在20xx年任職期間，本著切實維護廣大中小股東的利益的原則，嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認真負責地履行獨立董事的職責和義務，現(xiàn)將20xx年度履職情況報告如下：
一、參加會議情況
20xx年度，公司共召開12次董事會會議，本人親自參加會議11次，委托出席1次，缺席0次，對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票，無反對或棄權票。
本人認為，公司董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的'規(guī)定，公司重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。召開董事會前，本人認真審議公司的各項議案，對應由董事會做出的重大決策，均對相關資料進行仔細審閱，為參加會議做了較為充分的準備工作。會議上認真審議每個議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。
20xx年度，公司共召開三次股東大會，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨立意見情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司經(jīng)營情況，并就關鍵問題在評議和核查后，對于相關事項發(fā)表了獨立意見，認為相關事項程序合法，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：
1、對公司向控股股東借款的關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見。
3、在年報期間，對公司年度關聯(lián)方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審
計機構、內(nèi)部控制、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項發(fā)表了獨立意見。
三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作情況
1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務狀況及項目進展情況，持續(xù)關注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進行有效的監(jiān)督，公司嚴格按照信息披露相關法規(guī)履行披露義務，定期報告及臨時公告真實、準確、完整，切實維護廣大投資者和公眾股東的合法權益。
2、凡經(jīng)董事會審議決策的公司投資和經(jīng)營管理方面的重大事項，本人均于事先對公司提供的資料進行認真審核，主動向相關人員詢問、了解具體情況，并運用專業(yè)知識，在董事會決策中發(fā)表專業(yè)意見。
四、其他事項
20xx年度，無提議召開董事會的情況；無提議召開股東大會的情況；無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
20xx年，本人將繼續(xù)本著謹慎、勤勉、忠實的原則，履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，加強同公司董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與交流，提高董事會決策合理性、合法性、科學性，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實守信的良好形象，推進公司治理結(jié)構的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實維護公司整體利益和全體股東合法權益。
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