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董事會(huì)決議是董事會(huì)就公司有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行表決而形成并代表董事會(huì)意見的文件。如發(fā)行公司債時(shí)，通常需要經(jīng)過(guò)董事會(huì)通過(guò)決議，并且要由2/3以上董事出席以及超過(guò)半數(shù)的出席董事通過(guò)方為有效。以下是小編整理的董事會(huì)決議，僅供參考。
董事會(huì)決議 篇1
關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會(huì)，全體股東參加并透過(guò)如下決議：
1、選舉____擔(dān)任公司的'執(zhí)行董事，任期____年;
2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。
如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議：
1、決定成立公司董事會(huì)，決定____、____、____為公司董事，任期____年;
2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年;
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會(huì)由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。
決議人：
日期：
董事會(huì)決議 篇2
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東董事：
有限公司股東董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的'股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東董事會(huì)表決透過(guò)：
一、同意更換董事長(zhǎng)
二、同意修改章程
三、同意變更住所
決議人：
日期：
董事會(huì)決議 篇3
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，構(gòu)成決議如下：
1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司。
2、變更住所：______________
3、變更經(jīng)營(yíng)范圍：______________
4、變更法定代表人：______________
5、變更董事：______________
6、變更監(jiān)事：______________
7、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東名稱。
8、增加股東：同意增加新股東。
9、增減注冊(cè)資本：同意增加或減少注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加或減少出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少
10、變更經(jīng)營(yíng)期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為。
14、公司注銷：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論透過(guò)，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。清算組成員須是股東會(huì)成員
15、注銷確認(rèn)報(bào)告：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。
決議人：
日期：
董事會(huì)決議 篇4
根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料：
1、會(huì)議基本狀況：會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)界次、臨時(shí)。
2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況：會(huì)議通知的`時(shí)光、方式按公司章程規(guī)定;董事實(shí)際到會(huì)狀況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。
3、會(huì)議主持狀況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況：
（1）董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的`具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
�。�2）董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)透過(guò)。
5、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。
代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。
決議人：
日期：
董事會(huì)決議 篇5
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)法定代表人，免去_______董事長(zhǎng)法定代表人職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
決議人：
日期：
董事會(huì)決議 篇6
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開。出資最多的'發(fā)起人已于會(huì)議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下：
一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。
二、聘任___________為公司經(jīng)理。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________人，占董事總數(shù)__________%.
不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%.
棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%.
決議人：
日期：
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